Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
 2014-2016
 AOU Meyer

Adottato con deliberazione n. 330 del 20/12/2013

Indice
1.  Premessa 
2.  Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
3.  Le principali novità 
4.  Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
5.  Iniziative di comunicazione della trasparenza 
6.  Processo di attuazione del Programma 
7.  Dati Ulteriori

Allegati:
Allegato 1 Pianificazione della azioni di pubblicazione e aggiornamento nel triennio 2014 -2016
Allagato 2: Griglia di analisi del dato pubblicato o da pubblicare
Allegato 3: Richiesta di “accesso civico”
 
1 Premessa

Il presente Programma, in applicazione al decreto legislativo di riordino del tema della trasparenza n. 33 del 14 marzo 2013 entrato in vigore il 20 aprile 2013, è redatto allo scopo di definire le modalità, la tempistica e gli strumenti che l’AOU Meyer intende adottare:
- per assicurare, attraverso un adeguato livello di trasparenza, la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità attraverso la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Obiettivi che si inseriscono nelle più generali esigenze del sistema “Pubblica amministrazione”, cioè realizzare un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino attraverso lo sviluppo del:
- principio della trasparenza, quale asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione
- principio di accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività aziendale.

Il presente Programma segue le indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013 ai fini di uniformare e rendere comparabili i programmi tra gli enti della pubblica amministrazione ed è collegato, nei contenuti, al Piano triennale della prevenzione della corruzione che ne costituisce una sezione autonoma e distinta. I maggiori livelli di trasparenza richiesti dalla normativa “costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini della trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”. In tal senso costituiscono un’area di intervento aziendale che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali da collegare al ciclo di gestione della performance.

In considerazione del fatto che il Programma e la relazione sulla Performance devono essere presentate (art. 10 c. 6) alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in apposite Giornate della Trasparenza, questa formulazione deve intendersi una prima release che troverà un migliore definizione in sede di aggiornamento annuale del 2014.

2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

	Così come previsto dal proprio Atto Aziendale, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ad alta specializzazione, con sede legale in Firenze – Viale Gaetano Pieraccini N° 24, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale. Essa è Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi di Firenze e si caratterizza per l’attività di diagnosi, cura e riabilitazione erogata a soggetti compresi nell’età tra 0 e 18 anni. Fornisce prestazioni in tutti i settori della pediatria medica e chirurgica, comprese le alte specializzazioni riportate nel DM del 29/01/1992. 
	L’Azienda svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, ricerca, didattica in quanto costituisce al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Toscana e del Sistema Universitario, nell’ambito dei quali concorre al raggiungimento della tutela globale della salute attraverso l’erogazione delle prestazioni assistenziali di più elevata qualità e complessità ed attraverso la piena e sistematica integrazione della assistenza con la ricerca e la didattica.

VISIONE
Un mondo in cui i bambini siano curati con amore e competenza, con profondo rispetto e con il miglior risultato possibile

MISSIONE
Erogare un’assistenza di elevata qualità; conseguire la leadership nella ricerca pediatrica; educare la prossima generazione di leader nell’assistenza ai bambini; migliorare la salute ed il benessere dei bambini e delle loro famiglie nel loro contesto di comunità

Dal punto di vista organizzativo, nell’Azienda sono costituiti Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) elencati nell’organigramma, allegato all’Atto Aziendale, in considerazione della rilevanza delle attività assistenziali svolte in essi, dello svolgimento della didattica e della ricerca dell’Università, ed in particolare per:
•	la peculiarità di ospedale ad alta specializzazione in campo pediatrico;
•	la prospettiva di sviluppo futuro, anche sopra regionale, dei vari settori;
•	il ruolo di ospedale pediatrico e di coordinamento della rete pediatrica regionale.

Ai DAI fanno capo le seguenti strutture sanitarie:
•	Strutture Organizzative Dipartimentali (Strutture Complesse), SODC;
•	Strutture organizzative Dipartimentali semplici (strutture semplici dotate di particolare autonomia che fanno diretto riferimento al Direttore del DAI) SODS;
•	All’interno delle SOD sono presenti strutture semplici, SS.

Le strutture amministrative di ambito tecnico- amministrativo sono:
•	le Unità Operative (strutture complesse), UOC
•	gli Uffici (affidati alla responsabilità di un Dirigente o di un Funzionario), UFF;
•	altre articolazioni organizzative, affidate alla responsabilità di funzionari.

3. Le principali novità 

Le azioni di trasparenza svolte in precedenza sono riconducibili essenzialmente al rispetto di singoli adempimenti previsti da specifici obblighi normativi, come ad esempio quelli previsti dal d.lgs n. 150/2009 e s.m.i.. Queste sono legate alle pubblicazioni sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente” e a note informative interne di sensibilizzazione e richiesta di dati organizzativi, individuali e curriculari. Con il presente piano si vuole dare attuazione agli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013 in modalità coordinata nelle azioni e nella tempistica sia per l’aggiornamento e l’articolazione strutturata del sito web aziendale, sia per la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati richiesti con le modalità temporali prescritte.

4. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Così come indicato dal proprio Atto Aziendale, l’Azienda riconosce, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi stessi, la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute. A tal fine assicura la partecipazione degli utenti quali singoli fruitori dei servizi o delle associazioni che a qualunque titolo rappresentano le collettività servite, alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti. L’Azienda valorizza il ruolo particolare delle Associazioni dei genitori con le quali condivide azioni di miglioramento della qualità dei servizi erogati, riconoscendo la costituzione di un loro coordinamento teso a potenziare le sinergie e le risorse disponibili. 
L’Azienda inoltre accoglie e promuove l’intervento delle Associazioni di Volontariato che sono espressione benemerita dell’attenzione dei cittadini verso la istituzione ospedaliera pediatrica e le coinvolge nelle proprie azioni di accoglienza e accadimento dell’utenza; promuove una effettiva partecipazione dei medici specialisti pediatri di famiglia alla organizzazione delle attività aziendali in materia di erogazione delle prestazioni, sono previste iniziative di coinvolgimento organico e programmatico dei medici convenzionati stessi, tali da responsabilizzarli collaborativamente sull’uso delle risorse professionali, tecniche e strutturali, che l’Azienda mette in campo per realizzare un coordinamento di fatto tra i bisogni sanitari della popolazione e l’offerta dei servizi sanitari.

Partendo da questa visione aziendale di centralità del cittadino e in considerazione del fatto che il Programma e la relazione sulla Performance devono essere presentate (art. 10 c. 6) alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nel 2014 in sede di relazione annuale in apposita Giornata della Trasparenza, gli obiettivi specifici posti nel triennio e da sviluppare prioritariamente sono quelli di:
•	pubblicare, aggiornare, integrare, periodicamente e tempestivamente, i dati con le modalità richieste dal decreto
•	migliorare la rappresentazione della sezione “amministrazione trasparente” del sito web aziendale, in relazione alle disposizioni normative di settore, anche in termini di reportistica informativa
•	sviluppare il collegamento con il Piano della prevenzione della corruzione ed Piano della performance, assicurando un sistema di progressivo allineamento tra i documenti di programmazione
•	definire la procedura di accesso civico ai documenti informazioni e dati aziendali e predisporre l’eventuale modulistica
•	definire le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Per gli anni di programmazione 2014-2016, sarà necessario costruire un processo di programmazione e predisposizione dei documenti che tenga conto delle esigenze di raccordo tra Piano della Performance e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Ciò anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 che dispone che le pubbliche amministrazioni garantiscano la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance. 
Fermo restando che tali collegamenti vanno sviluppati in collaborazione con gli Uffici del Controllo di gestione, nell’ambito dell’apposito gruppo di lavoro individuato dal PPC 2013-2016, a partire dal 2014, il budget per l’area della dirigenza tecnico amministrativa deve contenere gli obiettivi legati al PTTI adottato per il periodo 2014-2016 e gli adempimenti in tema di trasparenza, previsti nella sezione specifica “adempimenti trasparenza” del PPC e nel presente Piano.
Gli Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti specifici del Programma sono: 
•	Direzione Aziendale, Direttore Amministrativo- Dr. Matteo Sammartino - tel. 055 5662394;
•	U.O. Governo Risorse Umane e Affari Generali e Legali- Dr.ssa Carla Bini – tel. 055 5662359;
•	U.O. Acquisizione Risorse Materiali e Tecniche -Dr. Giorgio Nencioni - tel. 055 5662340;
•	Settori Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione - Dr. Francesco Taiti – tel. 055 5662314;
•	Responsabile sezione aziendale “Tecnologie e Sistemi Informativi” - “ESTAV Centro”, Dr.ssa Cristina  Berdondini  tel. 055 5662347

Richiamata la visione aziendale in tema di centralità del cittadino, l’obiettivo specifico del programma è quello di orientare l’attuale livello di coinvolgimento dell’associazionismo, anche verso le esigenze di trasparenza pubblica attraverso la raccolta di feedback sul livello di utilità e utilizzazione dei dati sul sito istituzionale, nonchè eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito ai ritardi inadempienze riscontrate.
Attualmente in base anche a quanto previsto dal proprio Atto Aziendale vengono svolte iniziative di ascolto dei portatori di interesse. Il sito web www.meyer.it contiene una sezione dedicata alle “associazioni” delle famiglie e del volontariato dove sono elencati i soggetti portatori di interessi, i collegamenti con il Meyer, le iniziative in termini di comunicazione e ascolto, ecc..  Un ruolo importante in tal senso è riservato alla Fondazione Meyer con la quale, nel 2014, saranno organizzate particolari modalità di coinvolgimento degli stakeholder e di report sui risultati del coinvolgimento da convogliare nella Giornata della Trasparenza da organizzare nel secondo semestre del 2014.

Un’altra modalità di coinvolgimento ad oggi è svolta dall’URP. Oggi sul sito istituzionale i cittadini e gli stakeholder possono accedere alla sezione URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dove vi è la disponibilità di numeri di telefono indirizzi e-mail ed orari di apertura dell’Ufficio per qualsiasi tipo di segnalazione e di suggerimento per migliorare il servizio offerto dall’Azienda. In quest’ambito particolare ruolo sarà riservato all’URP circa la gestione della procedura di richiesta di “accesso civico” da parte dei cittadini e la rendicontazione sui i risultati delle richieste di accesso.

L’elaborazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati sono coordinati dal Responsabile della trasparenza individuato nella persona del dr. Gianfranco Spagnolo
I Dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’Azienda garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (a norma dell’art. 43 c. 3 del d.lgs. n.33/2013) e ne curaro l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione sulla base dei criteri di qualità del dato pubblicato e previsti dal decreto. 
Il Programma viene adottato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale ed il suo aggiornamento viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e viene monitorato periodicamente lo stato di attuazione.

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il sito web www.meyer.it rappresenta per l’Azienda il principale e più immediato strumento di comunicazione con il mondo dei cittadini e degli utenti. Consente di fornire utili informazioni sui servizi offerti e sulle modalità di accesso agli stessi, sulle strutture aziendali, sull’organizzazione dell’azienda e consente di diffondere in modo chiaro notizie riguardanti la gestione dell’Azienda. Dal punto delle iniziative degli strumenti di comunicazione verrà privilegiata la comunicazione attraverso il sito web aziendale. I contenuti del Programma, i dati pubblicati, l’organizzazione ed i risultati attesi sono oggetto di pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” e comunicati nell’ambito della Giornata della Trasparenza 

6. Processo di attuazione del Programma 

Fermo restando quanto è attribuito al Responsabile della Trasparenza, i responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui in allegato 1, sono:
- U.O. Governo Risorse Umane e Affari Generali e Legali -Dr.ssa Carla Bini - tel 055 5662359
- U.O. Acquisizione Risorse Materiali e Tecniche - Dr. Giorgio Nencioni - tel. 055 5662340
- Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione - Dr. Francesco Taiti – tel. 055 5662314
- Direzione Aziendale, Direttore Amministrativo- Dr. Matteo Sammartino - tel. 055 5662394
- Responsabile sezione aziendale “Tecnologie e Sistemi Informativi” - “ESTAV Centro”, Dr.ssa Cristina  Berdondini  tel. 055 5662347

Nell’ambito delle rispettive competenze, i Responsabili delle strutture di cui sopra possono individuare Referenti interni per la cura di determinate sezioni o singole informazioni a cui affidare le delega della pubblicazione e dell’aggiornamento. Resta salva la responsabilità in capo al titolare della Struttura in caso di inadempienza.

L’attuazione del programma, con la tempistica indicata nella tabella in Allegato 1, è garantita dai Responsabili delle strutture competenti per materia. Hanno il compito di individuare, elaborare, aggiornare, verificare il dato da pubblicare. Per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi – di cui ciascun Responsabile di servizio e/o ufficio aziendale ha il compito di individuazione, elaborazione e pubblicazione – sono previsti incontri periodici tra gli stessi responsabili con la presenza del Responsabile della Trasparenza. In tali incontri, che si svolgono con le modalità operative indicate nel PPC 2013-2016, vengono di volta in volta verificate le azioni e le misure organizzative adatte allo scopo.
La mancata predisposizione del Programma o la non regolarità e non tempestività dei flussi informativi, cui ciascun Dirigente è tenuto, è valutata ai fini della responsabilità disciplinare e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance organizzativa ed individuale e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine.

Il Programma triennale per la Trasparenza richiede un’attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all’Amministrazione che da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). In tal senso spetta al Responsabile della Trasparenza l’aggiornamento del Programma triennale, promuovendo e curando il coinvolgimento delle strutture interne all’Azienda anche attraverso il supporto alla compilazione da parte dei singoli Responsabili di una “griglia di valutazione dei dati”. La griglia (Allegato 2) è uno strumento di supporto all’analisi ed al controllo del dato pubblicato o da pubblicare in linea con le richieste del decreto e per promuovere azioni per l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli adempimenti richiesti.
Gli OIV svolgono importanti compiti sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza. In particolare, come previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance e l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 c. 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009, gli OIV sono tenuti ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione cui è tenuta l’Azienda.

Per quanto riguarda gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” in fase di aggiornamento del sito web azienda è da prevedere un sistema di verifica in grado di monitorare gli accessi e di rilevare il gradimento.

Nell’ambito degli adempimenti in tema di “trasparenza pubblica”, il d.lgs. n. 33 del 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico quale strumento per garantire ai cittadini specifiche informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività aziendale, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
A questo fine  viene predisposta la seguente misura organizzativa: 
Tutti i cittadini possono inoltrare richiesta di “accesso civico”  agli atti di cui al decreto richiamato, utilizzando il modulo allegato 3, indirizzata al Responsabile della Trasparenza, Dr. Gianfranco Spagnolo (Tel. Uff. 055 5662335). L’inoltro può avvenire:
•	per posta elettronica aziendale meyer@postacert.toscana.it
•	tramite consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Dr.ssa Grazia Colombara – (Tel Uff. 055 5662332) dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.00.
•	tramite consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 o spedita per lettera.

Il Responsabile si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43 c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione in termini di pubblicazione e trasmissione dei dati richiesti, coinvolgendo i dirigenti e/o i referenti di sezione per la pubblicazione o aggiornamento del dato da pubblicare.
E’ compito del Responsabile curare i rapporti con il cittadino e inoltrare al richiedente i dati richiesti o indicare il collegamento ipertestuale di quanto richiesto.
Entro 30 giorni dalla richiesta si procederà alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto che si trasmetterà contestualmente al richiedente ovvero si comunicherà al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Il Responsabile o suo delegato assicura altresì la pubblicazione annuale dei dati relativi al numero di richieste di accesso civico.
Al fine di assicurare una migliore tutela dell’esercizio di accesso, nel caso il Responsabile non ottemperi alla richiesta o non possa ottemperare il potere sostitutivo è in capo al Direttore Amministrativo, Dr. Matteo Sammartino (Tel. 055 5662394).
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43 c. 5. all’Ufficio di disciplina per l’attivazione del provvedimento disciplinar in caso di gravità. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti alla Direzione e all’O.I.V. ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

6. Dati Ulteriori
 Nel corso dell’anno, in relazione alle richieste di accesso pervenute, risultati dei monitoraggi effettuati o della Giornata della trasparenza, l’Azienda in collaborazione con il Responsabile, valuterà l’eventuale pubblicazione di ulteriori dati riferiti all’organizzazione ed al suo funzionamento.